2025.03.06

董事会权责：

本公司章程第二十四条规定，董事会之职掌如下：

1. 修定公司章程之拟议。
2. 业务方针之决定。
3. 预算及决算之审议。
4. 盈余分配之拟定。
5. 资本增减之拟定。
6. 分支机构之设立、裁撤、变更。
7. 对外重要合约之审定。
8. 公司组织章程及重要规章制度之审定。
9. 转投资及重大资本支出与重大关系人交易之审议。
10. 公司签证会计师之选任、解聘。
11. 公司提供员工认股权之核定。
12. 总经理之委任、解任及其薪资、报酬。

董事专业背景：

多元化政策及运作情形：

1. 本公司订有「治理实务守则」及「董事选任程序」，要求董事会成员组成应考虑多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，包括但不限于性别、年龄、国籍、文化、专业背景、技能及产业经历。
2. 为达董事多元化管理目标，董事会成员应具备执行职务所必须之知识、技能及素养，整体应具备之能力如下：

3. 多元化目标：公司注重董事会成员多元化，要求成员在经营管理、领导决策、产业知识、财务会计等能力应涵盖四项以上。且至少一席董事具备财务会计能力，目前达成情形如下，足表示目前董事已达成专长互补及多元化之目标。

          (1)基本组成：

          (2)專業分布情形 ：