2025.03.06

董事會權責：

本公司章程第二十四條規定，董事會之職掌如下：

1. 修定公司章程之擬議。
2. 業務方針之決定。
3. 預算及決算之審議。
4. 盈餘分配之擬定。
5. 資本增減之擬定。
6. 分支機構之設立、裁撤、變更。
7. 對外重要合約之審定。
8. 公司組織章程及重要規章制度之審定。
9. 轉投資及重大資本支出與重大關係人交易之審議。
10. 公司簽證會計師之選任、解聘。
11. 公司提供員工認股權之核定。
12. 總經理之委任、解任及其薪資、報酬。

董事專業背景：

多元化政策及運作情形：

1. 本公司訂有「治理實務守則」及「董事選任程序」，要求董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於性別、年齡、國籍、文化、專業背景、技能及產業經歷。
2. 為達董事多元化管理目標，董事會成員應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，整體應具備之能力如下：

3. 多元化目標：公司注重董事會成員多元化，要求成員在經營管理、領導決策、產業知識、財務會計等能力應涵蓋四項以上。且至少一席董事具備財務會計能力，目前達成情形如下，足表示目前董事已達成專長互補及多元化之目標。

          (1)基本組成：

          (2)專業分布情形 ：